网上赌场大动作政府严厉打击赌场洗黑钱

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美国加利福尼亚州一家赌场因经调查因为屡屡违反美国反洗钱法而被罚款800万美元。金融犯罪执法机构（FinCEN）发现加利福尼亚州圣布鲁诺的AIC赌场在2009年10月至2017年11月的八年间蓄意违反了美国反洗钱法。

金融犯罪执法机构发现，AJC没有执行和维持一个有效的反洗钱程序，在此期间他们涉嫌操作过一些可疑的交易网上赌场。

2011年3月，AJC赌场曾经遭到过州和联邦执法部门的一次突袭，在这次突然袭击中导致两名AJC赌场高层被起诉和定罪，因为他们犯有高利贷和敲诈勒索罪。

调查后来显示网上赌场，两名赌场高层员工知道高利贷银行正通过扑克俱乐部进行犯罪活动，并与AJC赌场促进非法交易，但过往的调查活动中他们没有提交任何可疑活动报告。

在许多情况下，高利贷放贷者在赌场内都会有驻点网上赌场，来“帮助”那些在赌场内无法偿还费用的赌客。

金融犯罪执法机构代理主任贾马尔在一份声明中表示：“多年来，AIC赌场对高利贷放贷机构的可疑转账以及明目张胆的犯罪活动视而不见。此次高达800万美元民事罚款是由于该俱乐部未能建立适当的内部控制和故意违反“银行保密法”所导致的。

贾马尔还补充说：“菠菜业的赌场，游戏俱乐部和其他与该行业相关的应该考虑到犯罪分子在利用他们场地所给他们带来的风险，并且明白如果他们无视反洗钱和非法金融法律，他们将被追究责任。这一重大举措突出表明，包括菠菜业在内的所有实体都需要在其政策和程序中建立健全的合规文化，以确保其不会促成非法活动。”

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