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外汇局通报10起非法买卖外网上赌场汇用于跨境赌

来源:http://bocaiwangzhan.net 作者:网上赌场

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  「本文来源:中国证券报」中证网讯(记者 彭扬)国家外汇管理局9月10日发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报。

  通报称,根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为,维护外汇市场健康良性秩序。

  根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,外汇局将部分违规典型案例通报。

  此次外汇局共通报10起典型案例,处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。

  比如,江苏籍蔡某非法买卖外汇案。

  2018年3月至2019年3月,蔡某通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡网上赌场,非法买卖外汇35笔折合172.8万美元,用于境外赌博活动。

  外汇局表示网上赌场,该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。

  根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.1万元人民币。

  处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

  • 原文标题:外汇局通报10起非法买卖外网上赌场汇用于跨境赌
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